OKX rối ren vì ‘tuân thủ’ luật– Dấu hiệu của vấn đề toàn cầu?

Tóm tắt:

• CEO OKX xin lỗi vì "nhiều lỗi dương tính giả" khi khiếu nại về việc đóng băng tài khoản liên tục xuất hiện trên X.
• Một người dùng phàn nàn rằng tài khoản của mình có thời hạn 4 năm bị khóa mặc dù đã nộp các tài liệu quan trọng. 

Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi người dùng phàn nàn về việc tài khoản bị đóng băng.

Một người dùng phàn nàn rằng tài khoản 4 năm của anh (chứa 11.000 đô la) đã bị khóa vào giữa tháng 6. Anh không thể giao dịch, gửi hoặc rút tiền.

Và việc trao đổi qua lại đau đớn với bộ phận hỗ trợ khách hàng cũng không giải quyết được vấn đề. 
Ông nói thêm rằng ông chưa được cấp quyền truy cập. Điều này xảy ra mặc dù ông đã nộp dữ liệu cá nhân được yêu cầu, bao gồm lịch sử làm việc 15 năm, để chứng minh nguồn thu nhập của mình.

Do đó, ông đã cảnh báo những người dùng khác ngừng giao dịch để tránh những trải nghiệm tồi tệ và khó chịu.

“Bất kể tài khoản OKX của bạn hiện tại có ở trạng thái bình thường hay không, tôi khuyên bạn nên rút tiền. Nếu một ngày nào đó tài khoản của bạn bị đóng băng, bạn có chấp nhận rủi ro hay không?”

CEO OKX làm rõ áp lực tuân thủ

Đáp lại, CEO của OKX, Star Xu, đã xin lỗi và nêu rõ rằng đã có vấn đề về tỷ lệ "dương tính giả" cao trong hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt của công ty. 

“Chúng tôi thừa nhận rằng các vấn đề như tỷ lệ dương tính giả cao và trải nghiệm người dùng không tối ưu trong quá trình thu thập thông tin vẫn tồn tại trong các hoạt động kiểm soát rủi ro và tuân thủ.”

Xu cho biết thêm rằng họ có một nhóm kiểm soát rủi ro và tuân thủ toàn cầu gồm 600 thành viên để giúp đánh dấu và loại bỏ chính xác những tác nhân độc hại.

Ông lưu ý thêm rằng việc sử dụng VPN hoặc trình duyệt Tor từ khu vực bị cấm sẽ yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu cá nhân.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ngay cả các hệ thống rủi ro toàn cầu vẫn dễ xảy ra "kết quả dương tính giả". Họ có thể đánh dấu người dùng vô tội là có ác ý, đồng thời cho biết họ đang nỗ lực để tối ưu hóa quy trình.

Vào tháng 3, ví DEX (sàn giao dịch phi tập trung) OKX Web 3 của công ty đã bị gắn cờ sai là hỗ trợ tin tặc rửa khoảng 100 triệu đô la trong số 1,5 tỷ đô la bị đánh cắp từ sàn giao dịch Bybit.

Là một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu có hoạt động ngay cả ở Hoa Kỳ, OKX phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về mặt quản lý, đặc biệt là về chống rửa tiền (AML).

Vào năm 2023, sàn giao dịch Binance đã phải chịu mức phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm các quy định về AML khi cho phép cả những quốc gia bị trừng phạt như Iran hoạt động trên nền tảng này.  

Như vậy, quy trình kiểm soát chặt chẽ của OKX có lý, nhưng không nên gây căng thẳng cho trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên, sàn giao dịch này xếp thứ hai sau Binance về khối lượng giao dịch phái sinh (19 tỷ đô la).

Tính đến tháng 6, OKX báo cáo đã xử lý 28,4 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số và tổng cộng 127.111 Bitcoin [BTC] . Trong số này, 120.804 BTC thuộc về khách hàng, nghĩa là sàn giao dịch sở hữu 6.307 BTC. 

Đây không phải là lời khuyên đầu tư.
 
#COINMAP

—————

📱Youtube|🗳Facebook|✉️Telegram|🌐Web